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证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2022-072 青岛特锐德电气股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）第五届董事会第八次会议决议，公司定于2023年1月9日（周一）下午14:30召开公司2023年第一次临时股东大会。 现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 已经公司第五届董事会第八次会议审议通过，决定召开2023年第一次临时股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （1）现场会议召开时间为：2023年1月9日（周一）14:30 （2）网络投票时间为：2023年1月9日 其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2023年1月9日9:15- （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议； （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。 （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。 截止股权登记日2022年1月3日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师及其他相关人员。 二、会议审议事项 本次股东大会提案编码示例表： 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的栏 目可以投票非累积投票提案 《关于公司及子公司申请综合授信及提供担保事宜的议 案》 上述议案已经公司第五届董事会第八次会议审议通过，议案内容详见本公告同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的有关公告。上述议案应由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。 三、会议登记等事项 为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司建议股东及股东代表采用网络投票方式参加本次股东大会。拟参加现场会议的股东及股东代表请事先做好出席登记并采取有效的防护措施，配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作。具体登记要求如下： （1）法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。 （2）个人股东登记：个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席，还须持有出席人身份证和授权委托书。 （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，异地股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件一），以便登记确认。以信函或传真方式登记的股东请相关资料于2023年1月 联系人：杨坤 电话：0532-80938126 传真：0532-89083388 邮箱：ir@tgood.cn 地址：青岛市崂山区松岭路336号 邮政编码：266104 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。 五、其他事项 联系人：杨坤 电话：0532-80938126 传真：0532-89083388 邮箱：ir@tgood.cn 地址：青岛市崂山区松岭路336号 邮政编码：266104书面提交给公司董事会。 六、备查文件 青岛特锐德电气股份有限公司 董 事 会附件一： 青岛特锐德电气股份有限公司 身份证号码/ 姓名或名称： 营业执照号码： 股东账号： 持股数量： 联系电话： 电子邮箱： 联系地址： 邮编： 是否本人参会： 备注：附件二： 授权委托书 兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席青岛特锐德电气股份有限公司于 2023 年 1 月 9 日召开的 2023 年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。 本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。 委托人对受托人的指示如下： 备注 同意 反对 弃权提案编码 提案名称 该列打勾的栏 目可以投票非累积投 填报表决意见为同意、反对、弃权。 票提案 备注 同意 反对 弃权提案编码 提案名称 该列打勾的栏 目可以投票 《关于公司及子公司申请综合授信及提供担 保事宜的议案》 委托股东签字或公章：___________ 身份证或营业执照号码：_____________ 委托股东持股数:________________ 委托股东股票账号:__________________ 受托人名称或姓名:______________ 受托人身份证号码:__________________ 委托日期:______________________附件三： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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